浙江平湖农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第二届董事会第十八次会议于2024年4月7日以现场会议形式在本行总部17楼会议室召开。
本次会议应出席董事11名，实际出席董事9名，有效表决票9票。监事及高级管理人员列席了会议。会议由李九良董事长主持，本次会议审议了以下议案：
一、《2023年度经营管理层工作报告》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、《关于平湖农商银行2023-2025年战略发展规划的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、《关于2023年度机构规划执行情况和2024年度规划的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
四、《关于平湖农商银行2023-2025年支持“三农”发展规划的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
五、《关于数据战略的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
六、《关于2023年度信息披露报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
七、《关于2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
八、《关于2023年度利润分配的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
九、《关于变更注册资本的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十、《关于修改章程的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十一、《关于修改股东大会议事规则的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十二、《关于修改董事会议事规则的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十三、《关于业务连续性管理策略和业务连续性管理办法的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十四、《关于2023年度消费者权益保护工作的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十五、《关于2023年度反洗钱工作情况和2024年度反洗钱工作计划的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十六、《关于2023年度三农工作报告的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十七、《关于2023年度科创金融工作报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十八、《关于2023年度社会责任报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
十九、《关于大额贷款“1+N”监管实施方案的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十、《关于2023年度资本规划执行情况的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十一、《关于2023年度资本压力测试报告的议案》
议案表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十二、《关于2023年度资本评估报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十三、《关于召开平湖农商银行二届六次股东大会的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十四、《关于免去钱黎霞董事及相关职务的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十五、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十六、《关于2023年度全面风险管理的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十七、《关于2023年度合规风险评估报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十八、《关于2023年度市场风险报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二十九、《关于2023年度市场风险压力测试报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三十、《关于2023年四季度关联交易报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三十一、《关于2023年度关联交易报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三十二、《关于浙江鸿禧能源股份有限公司重大关联交易的议案》
议案表决情况：同意8票，反对 0 票，弃权 1 票。
表决结果：通过。
三十三、《关于金融资产风险分类实施细则的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三十四、《关于2024年度呆账核销计划的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三十五、《关于2024年第一次呆账核销计划的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三十六、《关于2023年四季度流动性压力测试报告的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三十七、《关于2023年度审计工作报告和2024年度审计工作计划的议案》
议案表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此通告。
浙江平湖农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月8日
